Según Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, Colombia se ha posicionado como el quinto país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe gracias al fortalecimiento de su marco normativo, la evolución de la supervisión y la promoción de la cooperación internacional.
Este resultado fue arrojado por el Índice AML de Basilea durante el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Así mismo, dicho índice también se basa en el estudio acerca del riesgo de soborno y corrupción, la transparencia financiera y los estándares regulatorios presentados en el país.
En este estudio, Colombia obtuvo una puntuación de 4.75, inferior frente a otros países con quiénes registraron un índice de 5.34. La escala del estudio es así: 1 (menor exposición a los riesgos) al 10 (exposición máxima).
