Índice AML: Colombia es el 5° país con menor riesgo de Lavado de Activos

Según Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, Colombia se ha posicionado como el quinto país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe gracias al fortalecimiento de su marco normativo, la evolución de la supervisión y la promoción de la cooperación internacional.

Este resultado fue arrojado por el Índice AML de Basilea durante el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Así mismo, dicho índice también se basa en el estudio acerca del riesgo de soborno y corrupción, la transparencia financiera y los estándares regulatorios presentados en el país.

En este estudio, Colombia obtuvo una puntuación de 4.75, inferior frente a otros países con quiénes registraron un índice de 5.34. La escala del estudio es así: 1 (menor exposición a los riesgos) al 10 (exposición máxima).

Comparte esta noticia

Suscríbete

Al presionar el botón de suscripción, confirmas que aceptas nuestra Política de Privacidad.
Publicidad

Más noticias

Más noticias

Aguas de Cartagena recibe reconocimiento y se posiciona como una de las empresas más sólidas del país

La reconocida firma calificadora #Fitch #Ratings Colombia elevó la calificación nacional de largo plazo de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. #(Acuacar) a ‘AAA(col)’ y reafirmó su calificación de corto plazo en ‘F1+(col)’, ambas con Perspectiva Estable. Este logro posiciona a la empresa entre las más sólidas del país, destacando su excepcional capacidad financiera y operativa para garantizar el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales, así como para ejecutar inversiones clave que impulsan el desarrollo sostenible de Cartagena. Esta calificación refleja el éxito del Plan Maestro de Inversión de Acuacar, implementado desde 2014, y las próximas inversiones por más de COP #174.471 millones proyectadas entre 2024 y 2027. Además, el índice de pérdidas por usuario facturado mostró una reducción significativa, consolidando su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad. Este reconocimiento reafirma la confianza de los inversionistas y entes reguladores en la gestión integral de la empresa.#Aguas de Cartagena, única en tratar el 100% de las aguas residuales, reafirma su misión de mejorar la calidad de vida de los cartageneros, transformar la ciudad y fortalecer el tejido social. Con esta calificación, la empresa continúa liderando el sector de acueducto y alcantarillado en el ámbito nacional, asegurando su posición como pilar del desarrollo sostenible y la eficiencia en la región.

Read More »

Néstor Lorenzo, entre los 50 mejores técnicos del mundo, según importante revista

En Néstor Lorenzo, la Selección Colombia encontró el líder que necesitaba para recuperar su prestigio. Con su capacidad de renovación y gestión de grupo, el técnico argentino de 58 años ha devuelto a Colombia al mapa del fútbol internacional. Gracias a su trabajo, la revista británica FourFourTwo lo incluyó en su prestigiosa lista de los 50 mejores entrenadores del mundo. Los números avalan su gestión al frente del combinado cafetero: un fútbol de calidad, un largo invicto y el subcampeonato en la Copa América 2024. En los más de dos años al mando de la selección, Lorenzo ha acumulado apenas dos derrotas en 30 partidos y se perfila hacia la clasificación al Mundial de 2026. El reconocimiento hacia Lorenzo no es solo local, sino internacional. La revista FourFourTwo evaluó su capacidad táctica, manejo de jugadores y logros obtenidos para ubicarlo en la posición 35 de su ranking, donde se destaca como el único sudamericano junto a Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, que ocupa el séptimo puesto. El entrenador, Lorenzo ha brillado desde que asumió el mando de Colombia en 2022. Bajo su dirección, el equipo acumuló 28 partidos invictos y venció a potencias como España, Brasil, Uruguay y Alemania, además de una victoria sobre Argentina en las eliminatorias”.

Read More »

¡Prográmate familia cartagenera! Mañana se enciende el alumbrado navideño en el Parque Espíritu del Manglar

La magia navideña se apodera de la ciudad con el encendido oficial del alumbrado navideño en el Parque Espíritu del Manglar, que tendrá lugar este jueves 12 de diciembre a las 6:00 p.m. La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a toda la familia cartagenera y a los turistas a disfrutar de este evento lleno de luz, música y alegría. El parque más hermoso de la ciudad se transformará en un espectáculo de colores, luces y figuras navideñas que reflejan el espíritu festivo y la unidad que caracteriza a Cartagena. Este evento será el primero de una serie de actividades que adornarán la temporada navideña, y la entrada será libre hasta completar aforo. Además del encendido del alumbrado, los asistentes podrán disfrutar de un espectacular show musical navideño, diseñado para cautivar a grandes y pequeños y hacer de esta celebración un momento inolvidable. El Parque Espíritu del Manglar también será el epicentro de las tradicionales novenas navideñas, que se celebrarán del 16 al 24 de diciembre a partir de las 5:00 p.m. Con actividades especiales para niños y niñas, las novenas se convertirán en una de las principales atracciones de la temporada.

Read More »

Establecimientos nocturnos en la mira: así avanzan operativos de control en Cartagena

Dentro de operativos del Plan Titán 24, la Secretaria del Interior y convivencia ha tomado control y ha adelantado sus operativos de control en distintos barrios de Cartagena, más enfocados en los establecimientos nocturnos, más el barrio que se ha visto afectado recientemente fue Daniel Lemaitre, y hace muy poco un bar fue cerrado por completo tras permitir el ingreso a menores de edad y trabajar sin la documentación requerida. El Plan Titán 24 esta en busca del orden público y la seguridad de los cartageneros, algo que ha llevado a estas inspecciones en los locales nocturnos de la ciudad. Se han se han realizado varias investigaciones y se logró encontrar tres menores de edad en el interior del bar, lo que es una violacion grave en contra de las normas de protección infantil. Las autoridades han tomado medidas inmediatas, entregando a los menores de edad a la Policia de Infancia y Adolescencia. Los locales afectados por el Plan titán son: Estas acciones son las que forman de parte del Plan Titán 24 para seguir en este mismo proceso en Cartagena, que está diseñado para combatir lo que es la explotación sexual infantil, la comercialización de estupefacientes, y tener la medida de velar por la seguridad de los niños y niñas en estas zonas de la ciudad.

Read More »

Liderazgo en el Caribe: Puerto de Cartagena recibe certificación de calidad internacional

El Grupo Puerto de Cartagena ha logrado la certificación de calidad internacional de la 360 Quality Association para su proceso de carga refrigerada, fortaleciendo su liderazgo en el manejo de productos para importación y exportación. Esta certificación valida que sus operaciones cumplen con el “Código de Calidad 360”, diseñado para prevenir daños a la mercancía y asegurar la seguridad alimentaria en el transporte marítimo. La 360 Quality Association, reconocida mundialmente por establecer altos estándares de calidad y seguridad, ha confirmado que el Grupo Puerto de Cartagena mantiene condiciones óptimas para el manejo y transporte de carga perecedera. Esta certificación, válida por tres años, implica inspecciones iniciales y auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento continuo, demostrando el compromiso de la empresa con la excelencia operativa. Obtener esta certificación posiciona al Grupo Puerto de Cartagena como un referente internacional en carga refrigerada, fortaleciendo su reputación de calidad y eficiencia. Este reconocimiento reafirma su compromiso con la mejora continua y la excelencia en sus operaciones, beneficiando a sus clientes al garantizar que sus productos lleguen en perfectas condiciones a su destino final. El Grupo Puerto de Cartagena, que opera a través de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar, es un líder logístico en el Gran Caribe. Clasificado como el puerto con mayor movimiento de carga en América Latina por la CEPAL y con la mayor conectividad regional según la UNCTAD, es el principal exportador de Colombia y ha sido reconocido como el mejor puerto del Gran Caribe por la Caribbean Shipping Association.

Read More »

¡Prográmate! Esta tarde habrá  entrada gratuita a los museos de Cartagena

Este 26 de septiembre, Cartagena celebrará «La Noche del Patrimonio», una jornada dedicada a la valorización de la cultura local, con entrada gratuita a varios museos de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Esta iniciativa, organizada por la Alcaldía de Cartagena y diversas instituciones culturales, busca resaltar la importancia de nuestro patrimonio. Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), destacó que esta noche ofrece la oportunidad de disfrutar de actividades diversas en los museos, “con el objetivo de destacar la importancia de nuestro patrimonio cultural, su diversidad y las características que lo construyen”.  Museo de Arte Moderno Enrique Grau – Activación de la Exposición Temporal “Geometría Molecular”.  – Visita guiada con el artista Jorge Ballesta en la sala temporal.  Museo del Oro Zenú – Visitas guiadas y animaciones pedagógicas a la colección permanente.  – Presentación “El propio Lucas”. Cuentería. Museo Naval del Caribe – Visitas guiadas a la colección permanente. – Concierto Orquesta de Cuerdas Tito Sangiorgi, de Unibac.  Casa Museo Rafael Núñez – “Bordar para no olvidar”. Taller de tejido y memoria con Shirly Uribe.  – “Tu casa, Mi casa”. Recorrido y mediación por el primer piso de la casa.   – Presentación musical “Un bolero para Cartagena” con Miriam Negrete. Museo Histórico de Cartagena – Conversatorio Fotógrafos sin filtro con Antonio Alcalá (autor de la exposición “Magia y Colores del Caribe”), Antonio Flórez y Manuel Pedraza. – Experiencia sensorial: de Kalamary a Cartagena, guiada por la historiadora Adineth Vargas. – Presentación “Nuestra música, Nuestra Historia”, con Danny and The Rude Boys. Museo Comunitario de San Jacinto – Recorrido nocturno temático: “San Jacinto a través del tiempo”.   – Elección pieza de “La Noche del Patrimonio”, vigías del patrimonio. – Conversatorio Vigías del patrimonio ambiental y turístico, a cargo de la docente Ingrid Cepeda Escobar. – Amenización con grupo de gaitas y parejas bailadoras. – “Memoria Bajo las Estrellas del Museo”. – Muestra artesanal / temática: “Manos del Pasado Tejiendo Historia”. El alcalde Dumek Turbay también invitó a los cartageneros a participar, enfatizando que es una oportunidad para reconocer nuestra historia y patrimonio. “La Noche del Patrimonio” promete ser una celebración inolvidable para todos los que deseen sumergirse en la riqueza cultural de Cartagena.

Read More »