FIBA mejora la certificación líder del sector AMLCA al agregar nuevas características estratégicas

LATINOAMERICA (20 de Noviembre de 2018).     La Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, por su sigla en inglés) acaba de lanzar una versión latinoamericana renovada de su pionero Asociado de Certificación contra el Lavado de Dinero (AMLCA, por su sigla en inglés). Esta certificación actualizada lanzó su primera edición en Panamá en IBI Universidad Bancaria y ofrece los principales componentes de AML para ayudar a los profesionales de las industrias financieras y no financieras a desarrollar estrategias exitosas para la defensa en contra la delincuencia organizada.

Creada en colaboración con la Florida International University (FIU) en 2007, el FIBA ??AMLCA ha certificado a más de 5,000 profesionales de la industria de más de 70 países. Esto incluye más de 500 reguladores en América Latina, el Caribe y los EE. UU.

“La AMLCA es un estándar de certificación sin igual en los sectores de servicios financieros y de Negocios y Profesiones no Financieras Designadas (DNFBPs, por su sigla en inglés)”. Proporciona un enfoque funcional y práctico para diseñar e implementar un programa de prevención de delitos financieros desde una perspectiva basada en el riesgo, considerando múltiples industrias, estándares internacionales y aspectos regulatorios de EE. UU. que tienen un impacto directo en los países de América Latina”, declaró Ana Maria de Alba, Consultora e Instructora Principal de AMLCA.

La nueva certificación AML ayuda a los profesionales a comprender los componentes cruciales y los cambios recientes que remodelan continuamente el panorama de cumplimiento. Impartidas por un equipo de experimentados profesionales de AML de los sectores público y privado, las credenciales están customizadas para satisfacer las necesidades de capacitación de reguladores como la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), también en Panamá.

FIBA también ha creado varias asociaciones nuevas con entidades como CAPMEC (Cámara Panameña de Mercado de Capitales) para ofrecer educación profesional de manera constante. También ha compartido su experiencia en AML y ampliado su oferta de cursos a los nuevos sectores más afectados por los delitos financieros, como Industria de Valores, Casinos, el Mercado de Valores y el DNFBP.

“La AMLCA fue diseñada específicamente para profesionales de control de cumplimiento, auditoría y riesgo”, dijo Julio Aguirre, Consultor e Instructor de AMLCA. “Esta certificación respalda la experiencia de los profesionales de AML en este asunto”.

“Las organizaciones criminales son cada vez más sofisticadas y ágiles, por lo que es fundamental que los profesionales de AML mejoren sus habilidades constantemente”, dijo Sofía Villalobos, Directora de Educación Ejecutiva del Instituto FIBA. “La gran ventaja de esta certificación renovada es que se enfoca sólo en las consideraciones regulatorias de los EE. UU. que afectan directamente a los bancos extranjeros, el cual permite un enfoque intencional y una capacitación regional customizada”.

FIBA mejora la certificación líder del sector AMLCA al agregar nuevas características estratégicas

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Acerca de FIBA

Fundada en 1979, la Florida International Bankers Association (Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida) es una asociación sin fines de lucro que ofrece un completo apoyo a la industria global de servicios financieros, a través de formación, conferencias y la defensa de sus intereses. Entre sus miembros, se encuentran algunas de las mayores firmas financieras y de las más influyentes organizaciones del mundo. FIBA es reconocida por la industria de servicios financieros, reguladores y autoridades como un centro de excelencia por sus conocimientos y experiencia. fiba.net

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AndeanWire

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Gustavo Petro sostuvo una reunión privada con el nuevo Papa León XIV y lo invitó al país

19/05/2025 No hay comentarios

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este lunes una reunión privada con el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Según informó la Presidencia de la República, el encuentro duró 2 horas y 35 minutos, y tuvo como tema central la construcción de la paz en Colombia y el mundo. Durante la audiencia, el presidente Petro extendió una invitación formal al sumo pontífice para que visite Colombia. Ante esta solicitud, el Papa Francisco respondió que evaluará la posibilidad de realizar dicho viaje apostólico al país suramericano. Posteriormente, en una reunión ampliada en la que también participó la canciller colombiana Laura Sarabia, se abordaron otros asuntos clave de la agenda internacional y regional, incluyendo los flujos migratorios y la situación humanitaria en América Latina. La visita de Petro al Vaticano hace parte de una gira internacional que busca fortalecer las relaciones diplomáticas de Colombia con la Santa Sede y con Europa, además de afianzar el respaldo a su agenda de paz total. Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado fechas ni detalles sobre una posible visita del Papa Francisco a Colombia. La última vez que el pontífice visitó el país fue en septiembre de 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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HACIA UN CENTRO BELIGERANTE

17/06/2025 No hay comentarios

Si en elecciones hay polarización, la gente no va a votar por la esperanza; va a depositar odios en las urnas. La extrema derecha y la extrema izquierda alimentan el odio y el miedo para ganar elecciones. El odio paraliza todo: las ideas, la imaginación, la argumentación, hasta la vida. Por eso, el odio impide el cambio y siempre nos tira para atrás hacia estados primitivos. Odiar no es resistir; es reversar. El odio es una demencia que no tolera la diferencia.La extrema izquierda propaga el odio social contra la extrema derecha, contra los pudientes y contra quien no se someta a su ideología. Igual, la ultra derecha es fábrica de odios contra activistas que no están a su lado. La ultra izquierda quisiera eliminar a los de ultraderecha; y a su vez, la ultraderecha desea desaparecer a los zurdos. Ambos se alimentan de odios mortales. Parece que llevaran un fusil en su cerebro y balas en sus palabras; utilizan palabras que matan. A unos, la sociedad los asocia con la devastadora guerrilla y la primera línea; y a otros, con la motosierra de los paramilitares. El odio es la antesala de los peores crímenes de la humanidad.Y todo se vale para destruir al otro. La ultraderecha y la ultra izquierda son una anticultura matona y sectaria. Para obtener el poder, eliminar o matar al adversario es una opción. Y hasta se matan entre ellos mismos cuando se dividen. Ni la ultraizquierda ni la ultraderecha permiten la deliberación, el desacuerdo, la idea alternativa, ni la navegación por las aguas de las libertades; su combustible es el odio y mantener la ignorancia de los ciudadanos, que son armas de las tiranías. En la polarización que crean los extremos políticos, la policía y las fuerzas de seguridad del estado son víctimas. La historia del país muestra, que La Ultra izquierda odia la policía y la minimiza para que no actúe. Y la ultraderecha utiliza la policía y la seguridad del estado para ejercer excesos y parajusticiaLos Extremos Políticos acabaron con la Verdad; con la argumentación; y con el respeto por el otro; que son el alma de la democracia. Acabaron la decencia y encarcelaron las ideas. El debate político se volvió rastrero, agresivo, y altanero. Colombia tiene que caminar hacia un Centro Beligerante, batallador, que derrote con contundencia a la ultraderecha y a la ultraizquierda que tienen bajo ataque a la democracia. El Centro, el Centro derecha y el Centro izquierda, no pueden seguir agallinados, desunidos, espectadores del retroceso y la polarización del país, Alrededor de ese Centro Beligerante están mas del 90% de los votantes; allí está el espacio para construir una nueva sociedad que tenga la esperanza de ser más, de servir más, y de vivir más. La política necesita retomar la agenda de la decencia, la honradez, la verdad, la argumentación, las ideas de futuro, las grandes obras, la seguridad, el respeto a los jueces, el respeto a la vida, la serenidad… No más una sociedad enferma donde el odio y el fanatismo sigan matando la esperanza. Una sociedad enferma mata a sus mejores hombres. La solución es avanzar hacia Un Centro Beligerante, inconforme, con autoridad, disciplina y nuevas ideas; y capaz de unir, de recuperar la conversación social; y erradicar la polarización, los odios y la presión contra la institucionalidad. Luis Pérez Gutiérrez

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Esta era la heladería «más lujosa» de toda Colombia en 1930 y que estaba ubicada en Cartagena

18/11/2024 No hay comentarios

La existencia de la Heladería Ritz, considerada en su época la más lujosa del país y posiblemente de todo el Caribe. Durante la década de 1930, los hermanos Luis Carlos y Justo de la Espriella abrieron este establecimiento en una elegante casona republicana de la Calle Vélez Danies, conocida por los cartageneros como la Calle de las Ventanas de Hierro. La Heladería Ritz no solo destacó por su exquisita oferta de helados, sino también por el lujo que rodeaba la experiencia. Las camareras, vestidas con trajes de lino escocés, delantales y cofia, usaban guantes blancos que cambiaban varias veces al día. Sus zapatillas importadas de Suiza, con hebillas brillantes que llevaban el nombre de la heladería, eran otro símbolo de distinción. La sofisticación del lugar no terminaba ahí. Los hermanos de la Espriella contrataron una orquesta de filipinos, dirigida por el maestro Teófilo Tipón, que ofrecía dos funciones diarias: una al mediodía y otra por la noche, hasta la medianoche. Los helados eran preparados por dos renombrados heladeros: un italiano, experto en casatas napolitanas, y un costarricense que creó el famoso helado «Tres Reyes», compuesto por bolas de fresa, chocolate y vainilla, rociadas con Kola Román, una bebida refrescante muy popular en la época. La Heladería Ritz se distinguió también por su vajilla de cristalería importada de Suiza, que llevaba el nombre del establecimiento grabado, así como los manteles y servilletas. Para atraer más clientes, implementaron promociones como «el cuarto cliente», que no pagaba, y los domingos ofrecían actividades para niños en un salón especial, con toboganes y animales de plástico. Este ambiente tan exclusivo y elegante también fue el escenario de un momento memorable en la historia cultural de Colombia. Un día cualquiera, un joven con una bella voz se subió a una silla y cautivó a los presentes. Era Carlos Julio Ramírez, quien más tarde se convertiría en uno de los cantantes y actores más icónicos del país. Fuente. Apuntes de Cartagena

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¿Qué trae Shein para Colombia? La moda global que anuncia su llegada y reta a las marcas locales

01/09/2024 No hay comentarios

El gigante de la moda Shein ha anunciado su entrada en Colombia, una movida que busca sacudir el mercado local. En un contexto donde el comercio electrónico ha alcanzado ventas de $15,4 billones en el primer trimestre de 2024, Shein apuesta por una oferta innovadora, combinando precios accesibles y un enfoque de atención personalizada que podría redefinir las dinámicas del retail en el país. Puedes apostar en tus deportes favoritos en: Bet Winner Con ingresos globales que superan los 30 mil millones de dólares, Shein no solo ha superado a gigantes como Zara y H&M, sino que también ha ganado terreno a pasos agigantados en el mundo de la moda digital. Sin embargo, la empresa ha enfrentado críticas por su impacto ambiental y las condiciones laborales en sus fábricas, lo que añade un reto ético para los consumidores colombianos que valoran la sostenibilidad. La llegada de Shein representa tanto una oportunidad como un desafío para las pequeñas y medianas empresas locales. Mientras el comercio electrónico sigue creciendo en el país, la competencia se intensifica, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de las marcas colombianas en un mercado cada vez más globalizado. Fuente. El Colombiano

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Pilas: estos son los síntomas del virus que amenaza el mundo con una posible emergencia sanitaria

15/08/2024 No hay comentarios

Un año y tres meses después de “salir” de la pandemia del COVID – 19 que paralizó el mundo, la Organización Mundial de la Salud lanza una nueva alerta de emergencia sanitaria. Debido a una explosión de casos de África, una variante de las más letales de viruela del mono (también llamada mpox), ha provocado medio millar de muertes en el continente este año. Pero… ¿cuáles son los síntomas? 🗣️ “Aunque conocemos la enfermedad desde hace años, estamos ante el mayor brote que hemos visto, y hay población vulnerable, como niños y embarazadas, que están siendo afectados. Está expandiéndose más allá, y creemos que hay un riesgo de expansión internacional más allá de África”, aseguró el director del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Dimie Ogoina.

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Este 14 de septiembre vive la final de Chica Bonita 2024

13/09/2024 No hay comentarios

Este sábado 14 de septiembre será la gran final del Concurso Chica Bonita en sus categorías Kids y Juvenil; en el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones. Desde las 6 de la tarde, los nuevos talentos del modelaje se darán cita en la gala más importante del certamen que ya tiene 22 años en Cartagena y de donde han salido destacadas modelos y reinas de belleza. Han sido más de 7 meses de intensa preparación, de eliminatorias y de actividades recreativas y formativas para las finalistas y sus familias con lo que la organización busca impactar positivamente la vida de cada una y generar experiencias positivas que contribuyan a la formación de valores y cualidades en ellas para que crezcan como buenas personas. En la categoría Kids, para niñas entre los 6 y los 10 años, las finalistas son: Salomé Martínez Mirandade 9 años, Brianys Martínez Guerrero de 9 años, Saory Zapateiro Suarez de 8 años, Luciana Martínez Martínez de 7 años, Marianne Hernández Turizo de 6 años, Victoria Pérez Pérez de 6 años, Luisa Santiago Valdés de 6 años, Dakyra Alarcón Medinade 9 años, Sofía Cabarcas Puello de 10 años, Erianny Gaviria Herrera de 9 años, Isabella Cortes Lozano de 10 años y finalmente Ireanna ArnedoGómez de 9 años, Luciana España Barragan de 10 años, Leyre Quintero Ramírez de 8 años, SharitGonzales Mercado de 10 años, Sara Rojas Fontalvode 7 años, Julieta Barrios Alcazar de 9 años, Isabella Serrano Ochoa de 10 años, Esmeralda DiazRodríguez de 8 años y April Buendia Machacón de 7 años.  Por la categoría juvenil estarán en la gala final: Grettel Alean Ortega de 15 años, Zharith Pineda Ortega de 18 años, Gisell Palomino Peralta de 15 años, Hannya Pérez Solano de 17 años, Loren Segovia Doria con 16 años, Samantha Matos España de 14 años, Brenda Sánchez Arévalo de 18 años, Yaneirys Rojas Gutiérrez de 17 años, DannaCarrillo Leottau de 15 años, Annie Brieva De La Rosa de 17 años, Krys Barón Pérez de 16 años, Shelsy Martínez Moreno de 16 años, GeorgettMejía Salazar de 17 años, Valerie Lobelo Romero de 14 años, Genesis Garcia Gonzales de 17 años, Danna Kuznetzov Pérez de 17 años, Maria del Mar Benedetti Garcia de 17 años, Andrea Corcho Fonseca de 15 años y Juliana Redondo Merlano de 17 años. El show de la gran final lo complementaran además, artistas en vivo, música, baile y por supuesto, las grandes protagonistas serán las modelos que darán lo mejor de sí en pasarela ante sus familiares ya amigos buscando conquistar al jurado calificadorsabiendo que están en juego premios como becas universitarias y para estudiar ingles, diseños de sonrisa, bonos millonarios en ropa, estudios fotográficos, tablets, celulares, afiliaciones a gimnasios, entre otros para la próxima Chica Bonita y Chica Bonita Kids.

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