La Fiscalía General de la Nación radicará solicitudes de imputación contra 10 personas vinculadas al caso Odebrecht, a raíz de los resultados obtenidos en nuevas líneas de investigación que se adelantaron con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI).
Las investigaciones arrojaron que los involucrados; tres ciudadanos brasileños, dos españoles y un uruguayo, intentaron ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas.
“La actividad investigativa, realizada con apoyo del FBI, puso en evidencia transacciones financieras en la banca internacional, subcontratos y otras maniobras”, aseguró la Fiscalía.
#ÚLTIMOMINUTO | Fiscalía mueve las fibras del entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia. En ese sentido, la Fiscalía radicará solicitudes de imputación contra 10 personas, tres de ellas ciudadanos brasileños, dos españoles y un uruguayo, en cinco líneas de investigación. pic.twitter.com/Xd43Bac4Nx
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 15, 2022
¿Quiénes son?
La Fiscalía dio a conocer los nombres de los próximos imputados por la participación en el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia.
David Eduardo Villalba Escobar y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Los brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, y los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, se les imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
El uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros sería el presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Y el representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS, Luis Eduardo Gómez Martínez se le imputará el delito de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento lícito de particulares y lavado de activos.
Sumado a esta lista, también se encuentra Daniel Ricardo Hernández, fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito, quien será imputado por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.
“El fiscal Hernández Martínez, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) para que se hicieran efectivas”, informó la Fiscalía.
